كشفت نيابة الجرائم الاقتصادية، بالمملكة العربية السعودية، تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من 6 أشخاص ووافد من جنسية عربية، بعد توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما كشفت التحقيق، عن قيام المتهمين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تمّ غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثين مليوناً ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي”.
إدانة 6 سعوديين
وأوضحت النيابة السعودية، أنه اتضح من خلال سير عمليات التحقيق من مصدر الأموال تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وبتوقيف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة؛ يصل بعضها إلى 13 عاما، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة في الجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وشددت النيابة العامة، على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وكل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي، ستتم إحالته إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشدّدة بحقه.